一、項(xiàng)目沒(méi)到手就要中標(biāo)保證金
2019年6月初，商丘市交通局的下屬單位——商丘市路興公路工程有限公司的董事劉某某找到竇先生，承諾可通過(guò)“關(guān)系”讓竇先生中標(biāo)即將開(kāi)工的商丘市君臺(tái)路工程。但前提是，需要竇先生先向公司交納200萬(wàn)元保證金。
竇先生決定抓住機(jī)遇，當(dāng)天就把200萬(wàn)元轉(zhuǎn)給了路興公司。但是繳納保證金后，工程遲遲沒(méi)有開(kāi)工。而且劉某某又分別于2019年10月份、11月份、12月份，以向竇先生的施工隊(duì)介紹商丘市“三環(huán)九放射”工程中的睢鹿公路、睢柘公路、商虞公路，以及南水北調(diào)水庫(kù)建設(shè)工程為由，4次共索要“借款和保證金”765萬(wàn)元。就這樣，竇先生向?qū)Ψ街苯愚D(zhuǎn)款了965萬(wàn)元。
知道2020年底，劉某某之前承諾的幾項(xiàng)工程一直沒(méi)有兌現(xiàn)，竇先生才終于反應(yīng)過(guò)來(lái)自己可能被騙了。
很多工程騙局索要錢(qián)都是以保證金的名義，所以要時(shí)刻牢記，保證金不能隨便轉(zhuǎn)。而且關(guān)于建筑工程中標(biāo)后的履約保證金是有明確規(guī)定的，首先履約保證金不得超出中標(biāo)合同金額的10%，發(fā)包人應(yīng)在工程接收證書(shū)頒發(fā)后28天內(nèi)把履約保證退還給承包人。
二、拿國(guó)家工程作餌要求墊資
2020年9月底，李女士認(rèn)識(shí)了崔某，崔某給她介紹了“南水北調(diào)”水利工程，承諾利潤(rùn)能達(dá)到37%，而且給了內(nèi)蒙古自治區(qū)政府、發(fā)改委、水利廳、環(huán)保廳的文件?？赐晡募钆繉?duì)此深信不疑。
李女士答應(yīng)承包工程之后，崔某說(shuō)承攬這個(gè)工程有一定難度，前期需要一些錢(qián)作鋪墊才能辦。于是，從2021年1月份開(kāi)始，李女士前后17次共給了崔某600萬(wàn)元。
但是錢(qián)轉(zhuǎn)過(guò)去后，卻遲遲沒(méi)有等到開(kāi)工的消息。李女士最后把涉及到的單位挨個(gè)跑了一遍，得到的結(jié)果卻是文件是假的、公章也是假的，她才知道自己受騙了。
工程墊資在行業(yè)內(nèi)很常見(jiàn)，所以才會(huì)有這么多的人因此受騙。關(guān)于工程墊資，其實(shí)也有明確的法律規(guī)定：
最高院關(guān)于建設(shè)工程的《施工合同糾紛解釋》第六條規(guī)定：當(dāng)事人對(duì)墊資和墊資利息有約定，承包人請(qǐng)求按照約定返還墊資及其利息的，應(yīng)予支持，但是約定的利息計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)高于中國(guó)人民銀行發(fā)布的同期同類(lèi)貸款利率的部分除外。第二款規(guī)定：當(dāng)事人對(duì)墊資沒(méi)有約定的，按照工程欠款處理。
墊資的資金，本質(zhì)上來(lái)講是工程款的一部分，應(yīng)由發(fā)包方支付給承包方以供支付材料、設(shè)備、人工等費(fèi)用，但發(fā)包方通過(guò)約定不支付，轉(zhuǎn)而由承包方自籌資金墊資周轉(zhuǎn)。
因此，在墊資之前首先要確認(rèn)施工合同，以及項(xiàng)目的真實(shí)性，這樣墊資人的合法權(quán)益才能收到保證。
三、假公司包裝，一步步掏空你的錢(qián)包
日前，出現(xiàn)了一種新的工程騙局。一群無(wú)業(yè)游民聚集在一起，在內(nèi)蒙古、新疆、青海等西北、西南等信息相對(duì)偏塞欠發(fā)達(dá)地區(qū)租地成立“公司”。
公司雖然是假的，但是包裝的十分真。不僅公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照資質(zhì)開(kāi)工許可證等各類(lèi)文件甚至任命文件、公司制度、圖紙印章方案這些都做得非常有模有樣，而且工程部、技術(shù)部、合約部等以及員工等等一應(yīng)俱全，甚至還有人力資源部在當(dāng)?shù)卮罅康恼衅?，正常上班發(fā)工資，待遇還不低。此外，工地上還會(huì)建圍擋、圍圍墻、搭板房。
這些包裝做好后，他們會(huì)通過(guò)當(dāng)?shù)氐囊恍﹩T工在非正規(guī)渠道發(fā)布工程信息，并且將工程包裝的高大上、利潤(rùn)高，例如5g基站項(xiàng)目、大棚扶貧項(xiàng)目、生態(tài)治理綠化工程等。這樣就能迅速吸引一些急于接大活、發(fā)大財(cái)?shù)娜恕６夷阋坏┍晃?，之后去做?xiàng)目考察，還會(huì)有領(lǐng)導(dǎo)接待，當(dāng)?shù)厝艘捕急硎竟菊?guī)，施工現(xiàn)場(chǎng)也有幾臺(tái)挖掘機(jī)在那里工作，這些都會(huì)打消你的疑慮，讓你迅速投錢(qián)。
一旦你入了坑，他們就會(huì)借著各種名義索要活動(dòng)資金、好處費(fèi)、保證金，就這樣一步步掏空你的錢(qián)包，等你騙的差不多的時(shí)候才會(huì)幡然醒悟，但是為時(shí)已晚。
工程項(xiàng)目投資一般金額大，周期較長(zhǎng)，因此獲取工程信息移動(dòng)要從正規(guī)渠道獲取。一是傳統(tǒng)政府網(wǎng)站、公共資源平臺(tái)，但是這種網(wǎng)站的信息更新慢，時(shí)效性較差；另一種則是第三方正規(guī)服務(wù)公司，這類(lèi)公司會(huì)利用技術(shù)將所有工程信息整合到一起，信息主要來(lái)源于政府網(wǎng)站和行業(yè)網(wǎng)站，能夠保證真實(shí)性。