11月17日晚間，神開股份(002278)發(fā)布公告稱，公司第五屆董事會第一次會議于2023年11月17日召開。審議通過了《關于選舉第五屆董事會董事長的議案》。經審議，公司董事會同意選舉李芳英女士為公司第五屆董事會董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿。
選舉公司第五屆監(jiān)事會主席：
公司監(jiān)事會同意選舉畢東杰先生為公司第五屆監(jiān)事會主席，任期自本次監(jiān)事會審議通過之日起至本屆監(jiān)事會屆滿。
聘任公司高級管理人員及證券事務代表：
公司董事會同意聘任以下人員為公司高級管理人員及證券事務代表，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿。
總經理：張恩宇先生
副總經理：王斌杰先生、寇玉亭先生、王敏女士
財務總監(jiān)：陸燦芳女士
董事會秘書：王振飛先生
證券事務代表：李楠女士
部分董事、監(jiān)事和高級管理人員屆滿離任情況：
因任期屆滿，本次董事會、監(jiān)事會換屆選舉后，朱逢學先生不再擔任公司董事、段愛群先生不再擔任公司獨立董事，離任后不在公司任職；顧承宇先生不再擔任公司董事、副總經理，離任后仍在公司任職；蔣贛洪先生已達法定退休年齡，不再擔任公司監(jiān)事會主席，離任后不在公司任職；陸燦芳女士不再擔任公司監(jiān)事，任公司財務總監(jiān)；湯為民先生已達法定退休年齡，不再擔任公司副總經理、財務總監(jiān)，離任后不在公司任職。
截至本公告披露之日，朱逢學先生、段愛群先生、陸燦芳女士未持有公司股份。顧承宇先生持有公司股份27,000股，蔣贛洪先生持有公司股份24,295股，湯為民先生持有公司股份42,600股，公司離任董事、監(jiān)事及高級管理人員均不存在應當履行但未履行的承諾事項，其所持的股份將繼續(xù)遵守中國證監(jiān)會和深圳證券交易所關于上市公司離任董事、監(jiān)事、高級管理人員持股及減持等股份變動的相關規(guī)定。
一、非董事高級管理人員簡歷
1、寇玉亭先生
寇玉亭先生，1967年出生，中國國籍，中共黨員，工商管理碩士、工學學士，工程師?？苡裢は壬鷼v任中原石油管理局地質錄井處工程師、研究所所長、地質副總師；上海神開科技工程有限公司(公司曾用名)銷售部經理、總經理助理；公司董事、副總經理、總經理?，F(xiàn)任公司子公司上海神開石油設備有限公司總經理，公司子公司安徽神開經緯峰實業(yè)有限公司執(zhí)行董事。
寇玉亭先生持有公司股份1,500,000股；未在持有公司5%以上股份的股東單位工作；與持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事及高級管理人員之間不存在關聯(lián)關系；最近三年未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結論情形；未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人；不存在深交所《自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為高級管理人員的情形。
2、王敏女士
王敏女士，1966年出生，中國國籍，中共黨員，工學學士，高級工程師。王敏女士歷任上海神開科技工程有限公司(公司曾用名)技術支持部經理、市場部經理；公司監(jiān)事、副總經理。現(xiàn)任公司子公司上海神開石油科技有限公司總經理，公司子公司四川神開油氣技術服務有限公司執(zhí)行董事、總經理。
王敏女士未持有公司股份；未在持有公司5%以上股份的股東單位工作；與持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事及高級管理人員之間不存在關聯(lián)關系；最近三年未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結論情形；未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人；不存在深交所《自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為高級管理人員的情形。
3、陸燦芳女士
陸燦芳女士，1986年出生，中國國籍，中共黨員，經濟學學士，高級會計師、注冊會計師。陸燦芳女士歷任大信會計師事務所高級審計員；中匯會計師事務所項目經理。2013年進入公司，歷任公司審計主管、公司監(jiān)事。自2015起任公司財務部經理，協(xié)助財務總監(jiān)管理公司及子公司財務工作，另兼任公司子公司上海神開石油科技有限公司、上海神開石油測控技術有限公司、上海神開石油儀器有限公司、上海神開能源科技有限公司、杭州豐禾石油科技有限公司、杭州豐禾測控技術有限公司、安徽神開經緯峰實業(yè)有限公司監(jiān)事。
陸燦芳女士未持有公司股份；未在持有公司5%以上股份的股東單位工作；與持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事及高級管理人員之間不存在關聯(lián)關系；未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結論情形；未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人；不存在深交所《自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為高級管理人員的情形。
4、王振飛先生
王振飛先生，1989 年出生，中國國籍，中共黨員，法學學士。王振飛先生歷任國暉(上海)律師事務所律師助理；公司子公司上海神開石油科技有限公司法務主管；公司證券事務代表?，F(xiàn)任公司董事會秘書、證券法務部經理。王振飛先生已通過董事會秘書資格考試并取得了深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會秘書資格證書》。
王振飛先生未持有公司股份；未在持有公司5%以上股份的股東單位工作；與持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事及高級管理人員之間不存在關聯(lián)關系；未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結論情形；未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人；不存在深交所《自律監(jiān)管指引第1號--主板上市公司規(guī)范運作》第3.2.2條第一款規(guī)定的不得提名為高級管理人員的情形。
二、證券事務代表簡歷
李楠女士，1993年出生，中國國籍，法律碩士，經濟學學士。李楠女士歷任公司法務專員、證券專員?，F(xiàn)任公司證券主管。李楠女士已通過董事會秘書資格考試并取得了深圳證券交易所頒發(fā)的《董事會秘書資格證書》。
李楠女士未持有公司股份；未在持有公司5%以上股份的股東單位工作；與持有公司5%以上股份的股東、董事、監(jiān)事及高級管理人員之間不存在關聯(lián)關系；未曾受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒；不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案稽查，尚未有明確結論情形；未被中國證監(jiān)會在證券期貨市場違法失信信息公開查詢平臺公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人。