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        合同詐騙案怎么立案

        發(fā)布時(shí)間:2024-08-21
        一、合同詐騙案怎么立案
        合同詐騙案立案的流程如下:
        1.向警方報(bào)案,并由警方制作報(bào)案筆錄。
        2.接受受害人或證人提供的證據(jù),對(duì)立案材料的審查和處理。審查后根據(jù)情況做如下處理:
        (1)認(rèn)為有犯罪事實(shí),但不屬于自己管轄的案件,應(yīng)當(dāng)在24小時(shí)內(nèi),經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),移送有管轄權(quán)的機(jī)關(guān)處理。
        (2)對(duì)于告訴才處理的案件和被害人有證據(jù)證明的輕微刑事案件,應(yīng)當(dāng)將案件材料和有關(guān)證據(jù)送交有管轄權(quán)的人民法院,并告知當(dāng)事人向人民法院起訴。
        (3)對(duì)于不夠刑事處罰需要給予行政處罰的,依法處理。
        (4)認(rèn)為沒(méi)有犯罪事實(shí),或者犯罪情節(jié)顯著輕微不需要追究刑事責(zé)任,或者具有其他依法不追究刑事責(zé)任情形的,經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),不予立案。
        (5)認(rèn)為有犯罪事實(shí),需要追究刑事責(zé)任且屬自己管轄的,經(jīng)縣級(jí)以上公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)予以立案。
        二、合同詐騙的表現(xiàn)形式
        合同詐騙有如下幾種常見(jiàn)表現(xiàn)形式:
        1.以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同。
        2.以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保。
        3.沒(méi)有實(shí)際履行能力,以先履行小額合同或者部分履行合同方法,詐騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同。
        4.收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿。
        5.以其他方法騙取當(dāng)事人財(cái)物。
        三、合同詐騙罪的刑事責(zé)任
        合同詐騙罪的刑事責(zé)任如下:
        1.自然人犯本罪的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑,并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。
        2.單位犯合同詐騙罪的,對(duì)單位判處罰金,對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員,按照自然人的刑罰處罰。
        友情提醒,其中情節(jié)嚴(yán)重是指造成被害人自殺、精神失常,詐騙殘疾人、老年人或者喪失勞動(dòng)能力人的財(cái)物等情況。
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